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            負責任貴金屬供應商鑒別及持續管理制度(江西龍天勇有色金屬有限公司)

            2019-04-28 16:23
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              為了確保本公司貴金屬供應商能夠被正確全面識別,安全高效,排除與不負責任供應商發生業務關系,制定本制度。


              一、貴金屬采購部門應當建立健全供應商檔案;


              檔案應當記錄供應商主體名稱、處所聯系人、聯系方式、業務政策等必要內容。


              二、新增加為本公司貴金屬供應商時應當進行資質審查。


              審查內容包括供應商主體資格、生產能力、LBMA關于負責任供應商要求內容確認、所供應貴金屬的質量確認。原料金結算單客戶須知體現LBMA聲明條款。公司不可以與被評定為負責任高風險狀態的供應商進行業務;可以與低風險狀態的供應商進行業務合作;


              三、與供應商簽定貴金屬購銷合同時,負責部門應當按照雙方商定內容先進行合同編寫;部門負責人審簽后,要報經財務部、法律事務部進行合同評審,報合規管理員進行風險評估,最后交公司領導簽批。


              四、 所在部門負責對合同內容的政策、業務程序的可行性及整體內容進行審核;部門負責對合同的主體資格、合同要件及合法性進行審核;   部門對合同的價格政策、資金管理運用等財務條款進行審核。


              五、 供應商關系存續期間,主管業務員應當關注供應商經營及生產狀態,若發生供應貴金屬質量波動、法律訴訟糾紛、涉沖突地區業務必須馬上調查原因甚至馬上停止與其合作。


              六、根據我國人民銀行及相關管理機構對貴金屬的相關管制制度,我公司貴金屬供應商應當是中華人民共和國境內的法人或自然人。


              七、供應鏈交易監控,交易部根據原料部指令為客戶進行定價交易,所有交易均做到有記錄追溯,確保交易的安全性,保證公司不參與洗錢與恐怖主義融資。


              八、公司有企管部牽頭,每年組織一次班組長以上人員進行LBMA供應鏈盡職調查培訓。


              九、原料部盡職調查文件以電子版形式進行保留,保存周期為五年。


            負責任供應商識別評判方法


              采購部必須對每一個現有供應商進行至少年度周期的負責任評定;新增加供應商時,必須進行負責任評定。


              對供應商的負責任評定分為高風險、中風險、低風險考查三種狀態。


              高風險狀態供應商認定條件:


             ?。獊碜杂谥袊酝獾陌l貨地址;


             ?。獊碜杂谟蟹缸锴翱频慕洜I者;


             ?。獊碜杂谥袊捌渌麌艺畽C關公務人員身份;


             ?。獊碜杂谟猩婧诒尘暗臋C構或個人;


             ?。獊碜杂诜钦幗鹑诮M織;


             ?。獊碜杂跊_突地區;


              有證據或事實顯示供應商涉及以上一條或幾條,均可認定為高風險供應商。


              中風險供應商認定條件,能夠排除所有高風險供應商認定條件,并且是:


             ?。袊硟鹊姆ㄈ?、個人經營者;


             ?。軌蛞怨躺矸莳毩⑦\輸貨品到本公司的;


             ?。?能夠以供應商身份獨立在本公司辦理業務結算程序的;


             ?。?之前供應的產品的質量符合我公司的要求;


              其他排除高風險與中風險供應商外的,均列為低風險考查供應商。并且是:


             ?。?具有合法的經營許可證,是否具備必要的資金能力;


             ?。?按照國家標準建立了質量保證體系,且通過質量管理認證;


             ?。?生產管理水平先進,能進行彈性供貨;


             ?。?具備足夠的生產能力,能夠滿足本公司的連續需求以及進一步擴大生產的需要;


             ?。?有具體的售后服務措施并且令人滿意;


              江西龍天勇有色金屬有限公司

              2018年1月16日

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